1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Nạn rửa tiền đang bùng phát mạnh tại Việt Nam, mối lo của Bộ vốn đầu tư

Thảo luận trong 'Trò chuyện linh tinh' bắt đầu bởi vantam2211, 18/8/16.

Lượt xem: 25

  1. vantam2211

    vantam2211 Thành Viên Mới

    Tham gia:
    27/7/16
    Bài viết:
    83
    Được thích:
    0
    Tín dụng:
    6
    Giới tính:
    Nam
    Cách đây không lâu đại diện nhà băng Nhà nước Việt Nam vừa gửi kiến nghị lên Bộ tài chính đề nghị Bộ vốn đầu tư tiến hành đôn đốc nhanh việc Báo cáo cụ thể những thương lượng mang điểm đáng ngờ trong tháng 6 gần đây tại một vài tổ chức chứng khoán, các casino trực tuyến và cả các đơn vị chuyên buôn bán những trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

    [​IMG]

    Theo ấy Bộ vốn đầu tư cũng vừa mới ra văn bản đề xuất thực hiện đôn đốc việc kiểm soát nạ rửa tiền tại các cơ quan, ban ngành nghề trực thuộc Trung ương ngay sau khi Bộ nhận được buộc phải trước đó của ngân hàng Nhà nước Việt Nam can dự tới sự công minh trong công việc thực hành kiểm soát nạn rửa tiền này.

    Được biết theo buộc phải này của ngân hàng nhà nước, rất nhiều trong số những doanh nghiệp đang thuộc khuôn khổ kiểm soát trực tiếp từ Bộ vốn đầu tư, đặc biệt là các đơn vị can dự đến tài chính như như những tổ chức bảo hiểm, đơn vị phát hành chứng khoán, công ty trả lời chứng khoán, cồn ty môi giới chứng khoán và kể cả các đơn vị chuyên kinh doanh những hình thức casino và trò chơi điện tử với thưởng dành cho người nước ngoài. mang tình hình hiện nay khi ở nước ta công tác chống nạn rửa tiền còn đang lõng lẽo mang Con số rất khiêm tốn của các Báo cáo cụ thể về chống nạn rửa tiền, các thương lượng sở hữu điểm đáng ngờ và những nhà cung cấp chuyển tiền qua mạng.

    Trước ấy, tại ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết đã từng phát hiện và bàn giao cực nhiều những vụ việc nghi ngờ sở hữu can hệ đến tù túng rửa tiền tới những cơ quan khảo sát mang thẩm quyền, họ còn cung ứng bàn thảo cụ thể tình cả các thông báo của phạm nhân cho công an để tiện thể cho công tác dò hỏi thu thập chứng cớ để tầm nã tố bị can, xét xử và thi hành án một cách nghiêm minh để ngăn chặn nguy cơ nạn rửa tiền càng ngày càng bùng phát tại nước ta.

    Cơ quan này cũng đac có yêu cầu lên phía Bộ nguồn vốn đề nghị chỉ đạo trực tiếp các tổ chức trong khuôn khổ kiểm soát để thực hành xoá bỏ các biện pháp đẩy lùi nạn rửa tiền.

    Nguồn bài viết: http://goo.gl/E7xZ8j
Similar Threads: Nạn rửa
Diễn đàn Tiêu đề Date
Trò chuyện linh tinh Nâng mũi s line là gì, nó có làm mũi đẹp hơn không? Hôm nay lúc 15:16
Trò chuyện linh tinh Mua tam thất xạ đen - Nano curcumin học viện quân Y ở đâu uy tín Chủ nhật lúc 11:31
Trò chuyện linh tinh Soi cầu đài Đà Nẵng Miền Trung đẹp ngày 03-12-2016 Thứ bảy lúc 15:03
Trò chuyện linh tinh Cần tăng khả năng cách điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung 30/11/16
Trò chuyện linh tinh Bếp từ với những chức năng rất cần thiết đối với các bà nội trợ 28/11/16