1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Bộ vốn đầu tư yêu cầu siết chặt hành vi rửa tiền trên sàn chứng khoán, casino

Thảo luận trong 'Trò chuyện linh tinh' bắt đầu bởi vantam2211, 30/8/16.

Lượt xem: 12

  1. vantam2211

    vantam2211 Thành Viên Mới

    Tham gia:
    27/7/16
    Bài viết:
    83
    Được thích:
    0
    Tín dụng:
    6
    Giới tính:
    Nam
    Bộ vốn đầu tư vừa sở hữu các văn bản nhằm đôn đốc các cơ quan trực thuộc bộ sau lúc bộ này nhận được buộc phải của nhà băng Nhà nước Việt Nam liên quan đến công tác thực hiện phòng chống rửa tiền tại khu nghĩ dưỡng sở hữu kinh doanh sòng bạc và casino, nhất là những casino uy tín vì ở đây sẽ với rất đông con bạc tham gia chơi và sẽ rất khó giám soát cũng như quản lý.

    [​IMG]

    Theo như một Báo cáo mới đây thì trên thực tại sở hữu cực nhiều công ty thuộc khuôn khổ quản lý của Bộ vốn đầu tư như tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp trả lời, môi giới chứng khoán, doanh nghiệp buôn bán trò chơi điện tử sở hữu thưởng, và cả các nhà cái casino uy tín đều rất ít Thống kê về chống rửa tiền, đàm phán đáng ngờ và chuyển tiền điện tử. Cụ thể với các thương lượng trị giá to hoặc giao dịch đáng ngờ, Báo cáo trong khoảng các đơn vị này chỉ tuần tự chiếm 1% và 4% tổng số mà nhà băng Nhà nước nhận được.

    Chỉ trước ấy vài ngày, ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết trong Báo cáo hàng quý của cơ quancũng đã phát hiện và chuyển rất nhiều vụ việc câu hỏi liên quan tới tầy rửa tiền lại cho cơ quan dò la sở hữu thẩm quyền để bàn bạc, song song cũng sản xuất phần nhiều các thông tin cần yếu cho thanh tra để đáp ứng công tác thăm dò, truy tìm tố và thực hiện xét xử thi hành án đối mang những đối tượng phạm nhân can dự tới rửa tiền. Cơ quan này cũng bắt buộc lên Bộ tài chính cần với những chỉ đạo kịp thời đến những tổ chức thuộc phạm vi điều hành thực hành những giải pháp phòng, chống rửa tiền và bổn phận Thống kê, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ.

    Động thái này của bộ nguồn vốn nhằm ngăn chặn kịp thời nạn rửa tiền đang bùng phát tại những đơn vị, đơn vị của Việt Nam và ngày một sở hữu các mánh lới tinh tướng hơn, khó kiểm soát hơn. Hoạt động của những casino vốn đã là một lĩnh vực nhạy cảm, rất khó quản lý, vì thế đây cũng chính là địa bàn thuận lợi cho những đối tượng tù hãm của nạn rửa tiền.