Bộ nguồn vốn yêu cầu siết chặt hành vi rửa tiền trên sàn chứng khoán, casino

Thảo luận trong 'Trò chuyện linh tinh' bắt đầu bởi vantam2211, 31/8/16.

Lượt xem: 15

  1. vantam2211

    vantam2211 Thành Viên Mới

    Tham gia:
    27/7/16
    Bài viết:
    83
    Được thích:
    0
    Tín dụng:
    6
    Giới tính:
    Nam
    Bộ vốn đầu tư vừa mang các văn bản nhằm đôn đốc các cơ quan trực thuộc bộ sau lúc bộ này nhận được đề nghị của nhà băng Nhà nước Việt Nam can dự tới công tác thực hiện phòng chống rửa tiền tại khu nghĩ dưỡng mang buôn bán sòng bạc và casino, nhất là các casino uy tín vì ở đây sẽ sở hữu rất đông con bạc tham dự chơi và sẽ rất khó giám soát cũng như quản lý.

    [​IMG]

    Theo như một Thống kê vừa qua thì trên thực tiễn mang cực nhiều doanh nghiệp thuộc khuôn khổ điều hành của Bộ nguồn vốn như tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán, bảo hiểm, công ty trả lời, môi giới chứng khoán, đơn vị kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, và cả những nhà cái casino uy tín đều rất ít Báo cáo về chống rửa tiền, thương lượng đáng ngờ và chuyển tiền điện tử. Cụ thể có những thương lượng giá trị to hoặc đàm phán đáng ngờ, Con số trong khoảng những tổ chức này chỉ lần lượt chiếm 1% và 4% tổng số mà nhà băng Nhà nước nhận được.

    Chỉ trước Đó vài ngày, ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết trong Thống kê hàng quý của cơ quancũng đã phát hiện và chuyển rất nhiều vụ việc nghi vấn liên quan đến phạm nhân rửa tiền lại cho cơ quan dò hỏi sở hữu thẩm quyền để bàn thảo, song song cũng cung cấp toàn bộ những thông báo nhu yếu cho thanh tra để đáp ứng công việc dò hỏi, truy nã tố và tiến hành xét xử thi hành án đối với các đối tượng tù nhân can hệ tới rửa tiền. Cơ quan này cũng buộc phải lên Bộ tài chính cần có các chỉ đạo kịp thời tới những doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hành các biện pháp phòng, chống rửa tiền và phận sự Thống kê, tăng thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ.

    Động thái này của bộ tài chính nhằm ngăn chặn kịp thời nạn rửa tiền đang bùng phát tại các đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam và ngày một có những mánh lới tinh tướng hơn, khó kiểm soát hơn. Hoạt động của các casino vốn đã là một ngành nhạy cảm, rất khó quản lý, bởi thế đây cũng chính là địa bàn tiện lợi cho những đối tượng tù đọng của nạn rửa tiền.
Similar Threads: Bộ nguồn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Trò chuyện linh tinh Cùng tìm hiểu ý nghĩa bông hồng ngày mùng 8/3 qua "Nguồn gốc" bông hồng 23/2/17
Trò chuyện linh tinh Giới thiệu giải pháp đồng bộ cho nguồn nước sạch 16/2/17
Trò chuyện linh tinh Tại sao macbook lại không lên nguồn 4/11/16
Trò chuyện linh tinh Cung cấp nguồn điện cho bộ lưu điện hình sine 21/11/13
Trò chuyện linh tinh Kinh nghiệm chọn mua máy bơm nước Hôm qua, lúc 13:53